غسيل الاموال

لو أن هذا السؤال ...من أين لك هذا...؟؟ طرح على كل سياسي وتاجر لخاف معظم اللصوص والمرتشين والفاسدين وسراق المال العام، فلا يعقل أن شخصا يصبح مليارديرا  بين ليلة وضحاها ...

غسيل الاموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات، الرق ، الدعارة، الفساد سياسي، الرشاوى، تجارة السلاح، والعملات، التهرب الضريبي وإلارهاب وغيرها وتحويلها من أموال قذرة إلى مشروعة عن طريق سلسلة من الصعب اكتشاف هويتها من التحويلات المالية والنقدية ...

ظهرمصطلح غسيل الأموال خلال الفترة ١٩٢٠- ١٩٣٠، والتي تعرف بفترة حظر الخمور في الولايات المتحدة بعد ان قام زعيم   عصابات شيكاغو الأعظم ....آل كابوني  بإخفاء ثروته البالغة   نحو ١٠٠ مليون دولار والتي  اكتسبها من إدارة كازينوهات القمار، والدعارة، وتهريب الخمور، وفرض الاتاوات على التجار، والابتزاز. في استثمارات عديدة  اهمها  محلات غسل الملابس “العامة” التي تعمل باستخدام العملات المعدنية بنظام اخدم نفسك بنفسك. وفي نهاية كل يوم يجري إضافة جزء من مردود تجارة المخدرات على إيراد تلك الغسالات كي تبعد الشبهة عنهم.ويسمح ذلك في النهاية باستخدام هذه الأموال داخل الاقتصاد المشروع. حيث لم تتمكن الشرطة من وضع أيديها على دولار واحد ذو صلة مباشرة بأي من هذه الأنشطة المخالفة للقانون  ..لهذا السبب سُميت هذا الانشطة الإجرامية “غسيل الأموال”. وانسحبت اللفظة على كل عملية لتنظيف الأموال من أصولها الإجرامية “القذرة” ..

بعد القبض على ال كابوني  تطورت اساليب عمليات غسيل الأموال... حيث قام  ماير لانسكي  نجم كازينوهات القمار في لاس فيجاس بشراء بنك  في سويسرا وقام بتحويل أمواله إليه عن طريق حسابات رقمية مجهولة، و كان البنك يرسل له أرباحه من هذا، فضلا عن استخدام فواتير مزيفة، و تحصيله لأموال عن قروض صورية قدمها.

تم نشر مصطلح “غسيل أموال” في الصحف لأول مرة مع فضيحة “ووتر غيت” والتي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون، والتي على إثرها تم سن قانون يجرم غسيل الأموال لأول مره في 1986.

مع هذا، فإن الاهتمام العالمي الحقيقي بعمليات غسيل الأموال كجريمة لم يظهر إلا في ثمانينات القرن العشرين، في إطار محاربة جرائم تهريب المخدرات، وزاد الاهتمام بهذه الجرائم  عقب أحداث 2011  وعمليات  تمويل الاٍرهاب.

وتعتبر عملية ” المغسلة الروسية” Laundermat : أشهر جرائم غسيل الأموال التي كشف عنها في الفترة الأخيرة حيثلا نجح المهربون في تحويل نحو ٢٠- ٨٠ مليار دولار إلى خارج روسيا خلال الفترة ٢٠١٠- ٢٠١٤ عن طريق شبكة من البنوك العالمية معظمها موجود في “مولدوڤا” و “لاتڤيا”. و شملت عملية ” الغسل” ٧٠ ألف عملية مصرفية، مع ١٩٢٠ شركة معظمها صورية في بريطانيا و الولايات المتحدة.

مع ظهور العملات الرقمية والصرافة والانترنت والتسوق الالكتروني  صارت أساليب غسل الأموال أكثر تعقيدا وتنوعا. وسهلت وسائل التكنولوجيا الحديثة مهمة غسيل الأموال خاصة، وصعبت من مهمة الكشف عن هذه الجريمة، و من هذه الأساليب: أجهزة الصراف الآلي حيث يتم سحب وإيداع الأموال دون الحاجة إلى تعبئة النماذج التي يفرضها البنك في حالة التعامل معه، والخدمات البنكية الإلكترونية، هذا إلى جانب البنوك عبر الانترنت، ونظم التشفير و النقود الشفرية..

اما في مجتمعاتنا العربية فقد انتشرت عمليات  غسيل الأموال بشكل غريب وجديد في مجتمعنا ومظاهرها كثيرة منها  مسابقات للهجن والأغنام والأهم من هؤلاء ظهور رجال أعمال وهميين لا أحد يعرف مصدر أموالهم وكذلك انتشار ما يسمى بالفشينستات بشكل غير طبيعي

الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والدول المختلفة جميعا تحارب جرائم غسل الأموال، حيث أصبت تشمل مؤسسات مالية و حكومات.. كما  تم انشاء فريق العمل المالي الدولي أو ما يسمى بالمجموعة الدولية للعمل المالي FATF ، و هي منظمة نشأت عن اجتماع الدول السبع الصناعية الكبرى وقد فتحت هذه المنظمة عضويتها للدول الراغبة بالانضمام .و تهدف المنظمة إلى تحديد أنشطة غسيل  الأموال وذلك من خلال الخبراء ولجان الرقابة.  ولقد أصدرت توصيات يجب أن تلتزم بها الحكومات في مختلف دول العالم .

 

اللغز المحير ... سرقة غامضة في السماء

 في24  /11/ 1971 قام  رجل يدعى دان كوبر باختطاف طائرة تابعة لخطوط طيران نورثويست إيرلاينز اثناء رحلتها  من بورتلاند إلى سياتل  بواسطة قنبلة موضوعة داخل حقيبة  يدوية  وطالب بمبلغ مئتي الف دولار نقدا موضوعة في حقيبة ظهر  مع  أربع مظلات إثنتين خلفيتان  وشاحنة وقود لتزويد الطائرة  بالوقود في مطار سياتل وحذر من اي عملية خداع   وهدد بتفجير الطائرة

تدافع  المسؤولون على الأرض لتلبية مطالب كوفر .. وبعد هبوط  الطائرة في مطار سياتل قام مدير عمليات خطوط نورث ويست في سياتل بتسليم الحقيبة والمظلات المليئة بالنقود إلى المضيفة عبر السلالم الخلفية و بالمقابل اطلق كوبر سراح جميع الركاب .. وبعد التزود  بالوقود أقلعت الطائرة متوجهة  إلى العاصمة المكسيكية وعلى متنها خمسة أشخاص فقط هم  الخاطف  كوبر .. الطيار ...  ومساعد الطيار .. ومهندس الطيران و  احدى المضيفات وطلب الخاطف ان تبقى الطائرة على  ارتفاع أقل من 10,000 قدم (3000م)  وأن يرفرف الجناح بزاوية 15 درجة وأن تكون  السرعة أقل من مئتي عقدة، على ان يكون  التوقف للتزود بالوقود في مدينة رينو ..
رافقت الطائرة  طائرتين مقاتلة من طراز F-106 واحدة فوقها وأخرى تحتها، كما  كانت هناك خمس طائرات في المجموع تتبع الطائرة المختطفة على مسافة غير ظاهرة
وفي الساعة الثامنة مساءا أومض ضوء تحذير في قمرة القيادة، و سرعان ما لاحظ الطاقم تغيرًا في ضغط الهواء، مما يشير إلى أن الباب الخلفي كان مفتوحًا  
وعند الهبوط في مدينة رينو للتزود بالوقود عند حوالي الساعة العاشرة مساءا تم اقتحام الطائرة و لكن لم تكن هناك أي إشارة على وجود كوبر أو المال المسروق  كما ان أي من طياري القوات الجوية لم يشاهدو أي شيء .
 تم تمشيط  المنطقة  المحتملة لهبوط كوبربالقرب من بحيرة ميروين و كذلك تفتيش مساحات كبيرة من البرية الجبلية سيرا على الأقدام و باستخدام طائرة هليكوبتر  كما تم إجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل لبيوت المزارع المحلية و قامت أطراف البحث الأخرى بتشغيل قوارب دورية على طول بحيرة ميروين وييل ليك،ولم يتم العثور على أي أثر لكوبر، ولا أي من المعدات التي يفترض أنها  كانت معه .
توسع نطاق البحث من قبل  مكتب التحقيقات الفدرالي أيضًا جويًا، باستخدام طائرات ثابتة الجناحين وطائرات هليكوبتر من الحرس الوطني في أوريغون، على طول مسار الرحلة بأكمله  من سياتل إلى رينو  ولكن  لم يتم العثور على أي شيء ذي صلة باختطاف الطائرة
أوائل عام 1972 وبعد ذوبان الجليد  اطلق مكتب التحقيقات الفيدرالية عملية بحث بري وبحري هي  الأكبرفي تاريخ الولايات المتحدة استخدمت فيه  فرق من العملاء بمساعدة حوالي 200 جندي إلى جانب أفراد القوات الجوية ورجال الحرس الوطني والمتطوعين المدنيين، كما   استخدمت فيه غواصة للبحث في عمق 200 قدم (61 مترًا) من بحيرة ميروين  ولكن ايضا دون جدوى
 بعد مرور خمس سنوات وصل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى طريق مسدود  ولكن عام 1980  اكتشف صبي صغير في رحلة تخييم بجوار نهر كولومبيا حزما من دولارات ممزقة وطابقت أرقامها التسلسلية تسلسلات أموال الفدية التي منحت لكوبر قبل تسع سنوات وحتى يومنا هذا تظل تلك هي بقايا الأدلة الوحيدة المرتبطة بالقضية وتكهن مكتب التحقيقات الفدرالي أن كوبر لم ينجو من قفزته فحتى  المظلين من ذوي الخبرة العالية لن يجازف بالقفز على ارتفاع 10000 قدم في ليلة سوداء ماطرة مع رياح عالية بسرعة 172 ميل في الساعة  واجواء  شديدة البرودة وصلت اقل من درجة الانجماد
في عام 2016 أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه سيتوقف عن متابعة القضية فيما  ستستمر المكاتب المحلية في قبول أي أدلة مادية تتعلق بالقضية ..فيما سيتم الاحتفاظ بملف القضية والذي تم تجميعه على مدار 45 عامًا من التحقيق على موقع مكتب التحقيقات الفدرالي،وبامكان الجمهور الاطلاع عليه   . ولم يحل لغز كوبر ليومنا هذا ...

المدينة الرياضية ... عبد الله عويز الجبوري

اليوم المباراة النهائية لخليجي 25 .. ولابد من الحديث عن شخصية  اغفلها او تغافلها الاعلام  كما تغافل الكثير من طاقات وكفاءات هذا البلد .. عمدا او سهوا ..
انه  منفذ مشروع المدينة الرياضية  وملعب الميناء في البصرة ..المهندس عبدالله عويز الجبوري.  واحد  من اهم رجال الاعمال العراقيين ومهندسيهم،  وصاحب مشاريع عرفت بالابداع والروعة.
هو المدير التنفيذي لشركة انوار سرى المسؤولة عن انشاء ملعب جذع النخلة  الدولي والمرحلة الاولى من المدينة الرياضية وملعب الميناء وطريق المطار الجديد ومجسر الخطوة وعدد من المشاريع الاخرى في البصرة. كما نفّذ مشروع المجسرات في ميسان عام 2010..ومشروع المدارس الجاهزة التي كان حريصا على إنهاء العمل بها في وقته
المحدد على الرغم من  عدم منحه مستحقاتها..
ولد عبدالله عويز الجبوري عام  1955  في ناحية القاسم في محافظة بابل وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة البصرة العام1978 .. عمل  في دوائر الدولة الرسمية ومؤسساتها كمهندس لمدة 26 عاما احيل بعدها  على التقاعد العام 2000 ..قام بعدها  بتأسيس شركة بسيطة ضم ملاكها في ذلك الوقت خمسةاشخاص فقط ونفذ   العديد من المشاريع في ميدان الطرق والجسور ..
بعد العام2003 تطورت الشركة  بشكل كبير ونفذت العديد من المشاريع المهمة  لتضم الشركة  حاليا 1800 شخص بما فيهم اكثر من 320 مهندسا من الملاكات المعروفة في العراق والذين لهم باع طويل في مجال التصميم والبناء  اضافة الى عشرات المعدات الانشائية المتخصصة بما فيها حفارات الركائز الحديثةومعامل الخرسانة واسطول  من السيارات الناقلة للحمل ومعامل لانتاج الروافد في ثلاث محافظات بالعراق،ولقد توجت  هذه المشاريع  بعمل متخصص وهو انشاء أكبر مدينة رياضية في الشرق الأوسط....المدينة الرياضية في البصرة  التي وضع الحجر الأساس لها في 15  تموز عام 2009 ..
 تتكوّن المدينة من ملعب رئيسي بسعة 65  الف متفرج (ملعب جذع النخلة) وملعب ثانوي بسعة 10 الاف متفرج (ملعب البصرة الفيحاء )، يربط بينهما نفق بطول 100 متر وأربعة ملاعب ثانوية للتدريب بسعة 400 متفرج. وتبلغ مساحة المدينة الرياضية 580 دونماً، وتحتوي على 18 بوابة خارجية كبيرة، كل واحدة منها تحمل اسم محافظة عراقية معينة، وبحيرة صناعية على شكل خارطة العراق تحيط بالملعب الرئيسي، فضلاً عن حدائق وأماكن للاستراحة ومواقف للسيارات تتسع لعشرة آلاف سيارة ، ومستشفى للطب الرياضي، ومسبح أولمبي مغلق يتسع ل 10 آلاف متفرج ، وبنية خدمية تشمل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، وثلاث قاعات رياضية لألعاب خماسي الكرة والسلة والطائرة، وثماني عمارات سكنية لإقامة وفود الفرق الرياضية، وفندقين كبيرين خمس نجوم ومجمعات تجارية..

 تم افتتاح اول مراحل المدينة  في 31 اذار2012  عام وبلغت كلفة المرحلة الأولى من مدينة البصرة الرياضية 550 مليون دولار تقريبا. اما التكلفة النهائية للمشروع فتزيد عن المليار دولار أمريكي.
الشاخص المهم الاخر الذي افتتح قبل بداية بطولة خليجي 25 هو ملعب الميناء  الذي يعتبره البعض تحفة فنية بكافة المقاييس ..
اضافة الى هذه المشاريع  وغيرها فقد كان يقيم العديد من الندوات والمحاضرات في جامعة البصرة  وساهم باطلاق صندوق رعاية الموهوبين من الطلبة في جامعة البصرة وكان اول المتبرعين للصندوق  بمبلغ اربعون مليون دينار عراقي وكان في نيته تنفيذ مشروع يغطي حاجة العراق من تقنيات الري الحديث ومنظومات التنقيط..
توفي المعمار  المهندس عبدالله عويز الجبوري يوم 24/8/2020  في مستشفى الامير حمزة بعمان  متأثرا باصابته بوباء كورونا
ووفاءا من البصرة  واهلها  لهذا الرجل  تم إطفاء انوار المدينة الرياضية في المحافظة بعد وفاته  كما قررت الدولة تسمية الشارع الرابط بين المدينة الرياضية ومطار البصرة  والذي قام بتنفيذه باسم المهندس الراحل عبد الله عويز الجبوري عرفانا بدوره المميز في بناء الصروح الرياضية و المشاريع المتميزة في العراق
 

الامير ...ميكافيلي

المكيافيلية مصطلح يعبر عن مذهبٍ فكري سياسي أو فلسفي يمكن تلخيصه في عبارة "الغاية تبرر الوسيلة" ..ووفقاً لتعريف قاموس أوكسفورد الإنجليزي هي "توظيف المكر والازدواجية والخداع في "السلوك العام"، في الكفاءة السياسية .

تنسب المكيافيلية إلى الدبلوماسي والكاتب نيكولو مكيافيلي (1469-1527) الذي عاش في عصر النهضة الإيطالية، ووصفها بدقة  في كتابه " الأمير" وهو  رسالة بحثية في الفقه السياسي أعدها نيكولو مكيافيلي سنة 1513  أهداها  إلى لورينزو الثاني دي ميديشي على أمل استعادة منصب أمين

الجمهورية الذي فقده بعد اتهامه  في مؤامرة بيير باولو بوسكولي ضد الميديشيين  ويعتبر من أمهات الكتب الغربية

 اللواته  والتملق   في لهجتنا الدارجة  والفهلوة في الدارجة المصرية مصطلحٌ مرادفٌ للمكيافيلية ، حيث يوصف الشخص بانه  لوكي او لوتي .. او  فهلوي كبديلٍ لكلمة  ميكافيلي  في اللغة الإنجليزية.

حيث ينصح ميكافيلي  الامير:

احتفظ بأكبر عدد من المنافقين الى جوارك، بل وشجع المبتدئين منهم على أن يتمرسوا على أفعال النفاق والمداهنة، لأنهم بمثابة جيشك الداخلي الذي يدافع عنك أمام الشعب باستماتة.

سيباهون بحكمتك حتى لو كنت أكبر الحمقى، ويدافعون عن أصلك الطيب حتى لو كنت من الوضعاء، ويضعون ألف فلسفة لأقوالك التافهة، وسيعملون بكل همة على تبرير أحكامك وسياساتك العشوائية، ويعظمون ملكك، كلما أمعنت فى الظلم وبالغت فى الجباية.
ثم ألق لهم بعض الامتيازات التافهة التى تشعرهم بتفوقهم عن باقي الشعب.

ولكن احذر، لا تتخذ منهم خليلاً أو مشيراً لك، ولا تأخذ منهم مشورة أبداً، لأن مشورتهم خادعة، ومجالستهم ستجذبك فوراً الى الوضاعة وتجلب لك العار.

ألق لهم الفتات باحتقار ولا تعل من قدر أحدهم، اجعل لهم سقفاً لا يتخطونه، وكن على يقين انهم سيصبحون أكبر خطر يتهددك، وسيتحولون فى لحظة الى ألد أعدائك، إذا تهاوى ملكك أو ضعف سلطانك، أو ظهر من ينافسك بقوة على العرش.

سيبيعونك فى لحظة لمن يدفع أكثر، ويقدمون فروض الولاء والطاعة لمن يأتي من بعدك بدون لحظة أسف على رحيلك.

يجب عليك أيها الأمير أن تتعلم كيف تفرق بين حقراء القوم وأعزتهم ..

والمنافقون هم أحقر البشر وقد أوجدتهم الطبيعة لخدمة الملك، كما أوجدت الكلاب لخدمة الراعي، وهم موجودون فى كل الممالك والسلاطين وحيثما يوجد الحاكم، وينامون على رصيف القصر …

كتاب الأمير ميكافيلي